В Новосибирске задержали теневых банкиров с оборотом свыше 2 млрд

Ранним утром в Главное управление МВД по Новосибирской области доставили группу лиц, подозреваемых в «незаконной банковской деятельности». Позже пресс-служба ведомства подтвердила эту информацию.

Правоохранительные органы задержали восемь человек. Шестеро находились в Новосибирске, ещё двое — в Ялте, на территории Республики Крым.

По предварительным данным, в 2023–2024 годах злоумышленники организовали нелегальное обналичивание денег для юридических лиц в Новосибирской области. Для этого они создали не менее 30 фирм-однодневок, не имея лицензии на банковскую деятельность. Средства зачислялись на подконтрольные счета под видом оплаты услуг или поставок товаров.

Общий оборот через данную схему превысил 2 миллиарда рублей. Нелегальный доход группы, согласно информации полиции, составил не менее 105 миллионов рублей.

В ходе обысков по местам проживания задержанных сотрудники изъяли документы, наличные деньги, мобильные телефоны, а также банковские и SIM-карты.

Следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Все фигуранты доставлены в полицию, где решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, 30 января в Новосибирске задержали девять человек по подозрению в инсценировке серии фиктивных ДТП. Мошенники оформляли европротоколы, используя данные знакомых.